Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Do convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens do prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e check here do outros nove investigados ‘utilizando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Procurado pela reportagem do Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

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